OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: Spółka)
Z DNIA 30 KWIETNIA 2024 r.
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ
Sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt. 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art.
60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1639 ze zm.),
Rada Nadzorcza Spółki, niniejszym oświadcza, że:
1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania składu i funkcjonowania komitetu audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w
obowiązujących przepisach.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
Emil Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kamila Woszczak – Członek Rady Nadzorczej
Marcin Woszczak – Członek Rady Nadzorczej
Monika Hieropolitańska – Członek Rady Nadzorczej
Tadeusz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej
